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为期6个月!福清专项整治!

 
晴天780 发表于 2022-6-17 20:18:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
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为期6个月 

专项整治

6月15日,记者获悉,我市将在全市范围内开展为期6个月的涉诈“两卡”(电话卡、银行卡)专项整治工作。目前,已进入全面实施阶段。

 

 

据悉,涉诈“两卡”专项整治工作将采取打击、治理、管控、惩戒多种措施,进一步深入开展涉诈“两卡”专项治理,打击“两卡”收购贩卖团伙、整治开卡网点和渠道、关停可疑“两卡”,全力斩断黑灰产业链条,强力遏制我市涉诈“两卡”违法犯罪活动。

具体来看——

 

福清市涉诈“两卡”专项整治工作分为动员启动阶段、全面实施阶段、总结提升阶段。

 

01

坚持纵深打击

 

●全面核查线索

对公安部下发“断卡”线索全面核查,逐人核查、快速落地。

●强力深挖扩线

加强与互联网公司合作,利用大数据资源对下发线索深入研判,追踪溯源,对收贩卡线索进行打击、拓展,斩断涉诈资金转移链条和通道。

●依法从严惩处

对“两卡”违法犯罪人员符合羁押条件的,要应拘尽拘,依法从快从严惩处;对非法所得及涉案赃款要能扣尽扣、打财断血;对无法刑事处罚的,给予行政顶格处罚。

 

02

强化风险防控

 

●完善警企警银协作机制

深入推进警银预警劝阻机制,做好可疑开户、疑似涉诈交易拦截以及可疑账户排查的协同管理。

●严格新开银行账户审核

加强实人实名核验;对于挂失、换卡、激活业务,视同新开账户管理。

●提升存量账户排查质效

对半年不动户进行限制非柜面业务;对于小额账户的,采取不超过最高转账记录的限额。

 

●快速处置可疑开卡线索

对开卡用途可疑、寻衅滋事人员,银行报警或接到上级公安部门、银行网点、通讯网点发现可疑“两卡”账户开户人员、涉诈高危人员通知时,将快速出警处置。

 

03

加强行业监管

 

●整治重点网点

成立联合督导组,对“两卡”问题严重银行、运营商、营业网点常态化督导检查,约谈银行以及管理行相关负责人、运营商并责令作出整改;涉案情况特别严重的,开展专项检查。

●打击行业内鬼

严格对涉案手机卡、银行账户开办渠道的管理、倒查,对违规发放“两卡”的渠道,将坚决予以查处,限期整改;对未尽到审核义务、一次性大量开办“两卡”用于作案的,依法从重查处;对涉案的企业内部人员,坚决依法查处。

 

04

深入宣传引导

 

落实立体宣防

 

实施精准宣防

 

开展行业宣防

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Snkrs | 来自浙江
福清市涉诈“两卡”专项整治工作分为动员启动阶段、全面实施阶段、总结提升阶段。
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2022-6-18 09:41:42 来自手机
看福清——服务全球福清人!
Snkrs | 来自浙江
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2022-6-18 09:42:01 来自手机
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Snkrs | 来自浙江
骗子等着受难日吧        
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晴天780 : 抓起来
2022-6-19 00:19 来自浙江 回复
Snkrs : 咬牙切齿啊
2022-6-20 08:55 来自浙江 回复
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2022-6-18 09:42:23 来自手机
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梦想何先生 | 来自福建
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晴天780 : 感谢
2022-6-19 00:17 来自浙江 回复
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2022-6-18 11:10:22 来自手机
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梦想何先生 | 来自福建
要不定期加大力度
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晴天780 : 不好办啊
2022-6-19 00:17 来自浙江 回复
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2022-6-18 11:10:42 来自手机
看福清——服务全球福清人!
梦想何先生 | 来自福建
要去督察的地方真的很多
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晴天780 : 太多了
2022-6-19 00:17 来自浙江 回复
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2022-6-18 11:11:00 来自手机
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1000rr | 来自浙江
很好啊
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2022-6-18 23:18:12 来自手机
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手捶瘦肉 | 来自福建
         
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晴天780 : 这手势
2022-6-21 00:23 来自浙江 回复
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2022-6-20 00:36:46 来自手机
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晴天780 | 来自浙江
期待成效出来         
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2022-6-20 00:38:52 来自手机
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