为期6个月！福清专项整治！

为期6个月 

专项整治

6月15日，记者获悉，我市将在全市范围内开展为期6个月的涉诈“两卡”（电话卡、银行卡）专项整治工作。目前，已进入全面实施阶段。

 

 

据悉，涉诈“两卡”专项整治工作将采取打击、治理、管控、惩戒多种措施，进一步深入开展涉诈“两卡”专项治理，打击“两卡”收购贩卖团伙、整治开卡网点和渠道、关停可疑“两卡”，全力斩断黑灰产业链条，强力遏制我市涉诈“两卡”违法犯罪活动。

具体来看——

 

福清市涉诈“两卡”专项整治工作分为动员启动阶段、全面实施阶段、总结提升阶段。

 

01

坚持纵深打击

 

●全面核查线索

对公安部下发“断卡”线索全面核查，逐人核查、快速落地。

●强力深挖扩线

加强与互联网公司合作，利用大数据资源对下发线索深入研判，追踪溯源，对收贩卡线索进行打击、拓展，斩断涉诈资金转移链条和通道。

●依法从严惩处

对“两卡”违法犯罪人员符合羁押条件的，要应拘尽拘，依法从快从严惩处；对非法所得及涉案赃款要能扣尽扣、打财断血；对无法刑事处罚的，给予行政顶格处罚。

 

02

强化风险防控

 

●完善警企警银协作机制

深入推进警银预警劝阻机制，做好可疑开户、疑似涉诈交易拦截以及可疑账户排查的协同管理。

●严格新开银行账户审核

加强实人实名核验；对于挂失、换卡、激活业务，视同新开账户管理。

●提升存量账户排查质效

对半年不动户进行限制非柜面业务；对于小额账户的，采取不超过最高转账记录的限额。

 

●快速处置可疑开卡线索

对开卡用途可疑、寻衅滋事人员，银行报警或接到上级公安部门、银行网点、通讯网点发现可疑“两卡”账户开户人员、涉诈高危人员通知时，将快速出警处置。

 

03

加强行业监管

 

●整治重点网点

成立联合督导组，对“两卡”问题严重银行、运营商、营业网点常态化督导检查，约谈银行以及管理行相关负责人、运营商并责令作出整改；涉案情况特别严重的，开展专项检查。

●打击行业内鬼

严格对涉案手机卡、银行账户开办渠道的管理、倒查，对违规发放“两卡”的渠道，将坚决予以查处，限期整改；对未尽到审核义务、一次性大量开办“两卡”用于作案的，依法从重查处；对涉案的企业内部人员，坚决依法查处。

 

04

深入宣传引导

 

落实立体宣防

 

实施精准宣防

 

开展行业宣防

福清市涉诈“两卡”专项整治工作分为动员启动阶段、全面实施阶段、总结提升阶段。

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骗子等着受难日吧        

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要不定期加大力度

要去督察的地方真的很多

很好啊

         

期待成效出来