11人诈骗、偷越国境案！福清法院判了！

【基本案情】

自2019年起，“启航”、“欧博”等公司在柬埔寨西努哈克市凯博园区等地设立诈骗窝点，通过实施电信网络诈骗骗取钱财。

“启航”、“欧博”公司利用“阿里淘”、“途乐”、“驴友”等十余个虚假平台对中国境内居民实施网络诈骗，同时利用“GTT”、“SWIM”等虚假平台对境外人员实施网络诈骗。

公司集团下设业务主管、行政主管、组长、副组长、业务员、客服、后台、后勤、财务、代理等岗位，形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。

在实施诈骗过程中，该犯罪集团分工明确，业务主管负责下达诈骗指标、教授组长及组员实施诈骗等；行政主管负责依据日常纪律、工作规章制度管理组长及业务员等；

组长、副组长负责实施诈骗，为业务员发放工作手机与工作聊天账号，带领组员共同完成诈骗指标，也负责统计业务员工作业绩，发放业务员工资等；

业务员负责虚构身份，利用QQ、微信、陌陌、探探、小红书等社交软件添加好友并获取信任，通过专门的诈骗话术，引导被害人参与上述虚假平台，以完成任务可以赚取佣金、发展下级客户可以赚取抽成等为由，骗取被害人转款；

客服负责解答被害人的提问、指导被害人操作平台，也负责在平台关停后诱导被害人继续转款等；后台负责在平台上传被害人的充值、提现及奖励金额、保障平台运行等；

后勤负责购置生活及办公用品、缴纳水电及物业费、接送员工进出窝点等；财务负责统计业务员的诈骗业绩、发放成员的工资等；代理负责招募境内人员出境至公司实施电信诈骗，由公司以“旅游”、“劳务”等名义为境内人员办理出入境证件，后组织境内人员出境。

2020年间，被告人覃某候、覃某逸、韦某强、陈某娟、全某丽、覃某业、覃某腾、伍某平经他人介绍后，明知“启航”集团设在老挝、柬埔寨的公司可能系从事电信诈骗、开设赌场等违法犯罪行为的公司，为牟取非法利益，仍按照公司安排，使用虚假的“旅游”、“劳务”等事由骗取出入境证件，出境至柬埔寨后加入“启航”集团。

到达境外诈骗窝点后，前述人员主要在诈骗窝点内担任业务员或后台，其中已查实覃某候、覃某逸、韦某强参与期间公司诈骗他人财物均共计人民币181万余元；

陈某娟参与期间公司诈骗他人财物共计人民币110万余元；

覃某腾参与期间公司诈骗他人财物均共计人民币88万余元；

覃某业参与期间公司诈骗他人财物共计人民币77万余元；

全某丽参与期间公司诈骗他人财物共计人民币75万余元；

伍某平腾参与期间公司诈骗他人财物均共计人民币24万余元。

【裁判结果】

本案由福清市人民法院一审，福州市中级人民法院二审，现已发生法律效力。

一审法院经审理认为，被告人覃某候、陈某娟、覃某逸、韦某强、全某丽、覃某业、覃某腾、伍某平以实施电信诈骗等犯罪为目的，使用以虚假的出入境事由骗取出入境证件出入国境，情节严重；又以非法占有为目的，结伙参加境外诈骗犯罪集团实施共同诈骗，现已查实的前述被告人参与期间诈骗公司诈骗他人财产的数据均属数额特别巨大，其等人行为均已构成诈骗罪和偷越国境（边）罪。

综合各被告人的相关情节，对覃某候、陈某娟、覃某逸、韦某强、全某丽、覃某业、覃某腾、伍某平以诈骗罪和偷越国（边）境罪数罪并罚，处以有期徒刑五年至有期徒刑二年六个月不等的刑期，并处以相应的罚金。部分被告人上诉后，二审维持原判。

【典型意义】

本案是一起有组织、有规模的偷渡至境外实施跨境电信网络诈骗犯罪的案件。人民法院依法严惩偷渡出境从事电信网络诈骗的犯罪分子，对此类人员以诈骗罪、偷越国（边）境罪依法严惩，斩断为电诈集团输送电诈人员通道。同时根据各被告人在诈骗窝点中的作用和地位，结合其在诈骗窝点的时间、已查实的被害人被骗金额，以及各被告人退出违法所得的悔罪表现作出判罚，用足用好宽严相济刑事政策，努力实现追赃挽损的目的，实现法律效果、社会效果的有机统一。

来源：福建高院

电诈太猖狂了

严厉打击违法犯罪分子，

b违法行为必须严惩