提起公诉！涉福清一非法集资案！

近日

福清市检察院

依法对一起以艺术品拍卖为噱头

向社会不特定对象

非法集资的案件

提起公诉

被告人陈某、黄某等人为牟取非法利益，于2021年9月份注册成立A艺术文化有限公司，以网络艺术品竞拍的传销模式骗取财物。

通过口头介绍、微信群、培训会等方式对外介绍A公司的运作模式、盈利前景，设置竞拍溢价规则并虚假承诺艺术品竞拍到置顶价再由A公司现金收回，发展大量会员在A公司APP网络平台上注册并参与艺术品竞拍。

后该APP经不断升级，通过所谓的更新版本，一步步诱使平台会员不停追加资金。短短一年内，上述犯罪分子通过该项目非法获利600万余元，造成会员资金损失900万余元。

在全社会抵制非法集资的同时

非法集资的包装隐匿骗局花样

也在不断变多

但犯罪分子想要实现集资的目的

往往离不开以下“四步曲”

第一步

画 饼

非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目，以“新技术”“新革命”“新政策”“区块链”“虚拟货币”“艺术品拍卖”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。

比如上述的案件中，犯罪分子精准利用社会公众猎奇的心理，推出拍卖字画、玉石等艺术品项目，既高雅又能挣钱，两全其美。

第二步

造 势

利用一切资源把声势做大。非法集资人会通过举办各种造势活动，比如产品推介会、现场观摩会、体验日活动、赠送小礼品、大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”等。

上述案例中的非法集资人狡猾地利用微信群、培训会等手段，通过口口相传使社会公众产生信任，再一步步诱骗注册其开发的所谓艺术品竞拍平台。

第三步

吸 金

想方设法骗取你口袋里的钱。本案的被告人陈某、黄某等人在平台内鼓励会员将手中的艺术品加价卖给下家，一旦竞拍价达到置顶价，第一次、第二次会员可以选择提货或者让公司以10%的现金和90%的积分回收，积分可以继续置换艺术品，再溢价挂售在A公司的APP中，第三次竞拍价达到置顶价的会员可以要求A公司以100%的现金回收。

交易次数越多，参与人员获利也越高。集资参与人初尝“甜头”，不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。但A公司通过不断更新APP的版本，实际上会员基本不可能实现让公司100%回收的目的。

第四步

跑 路

非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。

供稿 |  第三检察部 赵庭倩

骗子太多防不胜防